Guardia di Finanza
Guardia di Finanza
Cronaca

Finanzieri di Trani, rilevate irregolarità alla normativa antiriciclaggio

Le violazioni sono state segnalate alle competenti Autorità per l’applicazione delle conseguenti sanzioni

I Finanzieri della Compagnia di Trani, nei giorni scorsi, hanno svolto controlli nei confronti di "money transfer", esercenti e distributori del gioco, nonché di operatori "compro oro" al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Tale normativa prevede, da un lato, una serie di obblighi a carico di una platea molto ampia di operatori privati al fine di impedire che il sistema finanziario possa essere utilizzato a scopo di riciclaggio e, dall'altro, disposizioni molto stringenti per chi acquista oro.

Nell'ambito del piano ispettivo predisposto, le Fiamme Gialle hanno, tra gli altri, eseguito dei controlli nei confronti del titolare di un "compro oro" e del titolare di un "money trasfer", entrambi con sede a Trani, dai quali sono emerse varie violazioni di carattere formale e sostanziale, con particolare riferimento alla compilazione delle schede di identificazione dei clienti. Le irregolarità rilevate sono state segnalate alle competenti Autorità per l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio è condizione indispensabile per individuare i capitali di origine illecita e per contrastare quelle condotte in grado di inquinare l'economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
GdF Trani, scoperti 4 lavoratori senza contratto in una discoteca in centro GdF Trani, scoperti 4 lavoratori senza contratto in una discoteca in centro I controlli sono finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro irregolare
Giocattoli non a norma venduti davanti alle scuole, sequestrati 5000 prodotti nella Bat Giocattoli non a norma venduti davanti alle scuole, sequestrati 5000 prodotti nella Bat Interviene la Guardia di Finanza che lancia un appello: «Segnalate, anche in forma anonima, episodi simili»
Operazione "Cassetto Distratto" della Guardia di Finanza, nei guai anche due di Trani Operazione "Cassetto Distratto" della Guardia di Finanza, nei guai anche due di Trani Eseguite 3 misure cautelari e sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro
Sequestrato dai finanzieri di Trani deposito di materiale esplosivo a Bisceglie Sequestrato dai finanzieri di Trani deposito di materiale esplosivo a Bisceglie Rinvenuti circa 4000 ordigni
Saloni di bellezza abusivi, interviene la GDF di Trani Saloni di bellezza abusivi, interviene la GDF di Trani I militari hanno verificato la presenza di attività “in nero” in abitazioni private a Bisceglie e Trani
Illeciti sul porto commerciale di Molfetta, ai domiciliari un imprenditore tranese Illeciti sul porto commerciale di Molfetta, ai domiciliari un imprenditore tranese Si tratta del rappresentante della società fornitrice di materiale lapideo. Anche due misure interdittive
1 Si dichiaravano senza fissa dimora per intascare il reddito di cittadinanza Si dichiaravano senza fissa dimora per intascare il reddito di cittadinanza Segnalati dalle Fiamme Gialle 48 soggetti poco più che maggiorenni, residenti a Trani
Scoperti 18 evasori fiscali nella Bat, sottratti a tassazione ricavi per oltre 21 milioni di euro Scoperti 18 evasori fiscali nella Bat, sottratti a tassazione ricavi per oltre 21 milioni di euro Individuati 59 lavoratori a nero e 158 irregolari
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.