Truffe finanziarie e immigrazione clandestina: 5 arresti

La Tenenza della Guardia di Finanza di Andria all'alba di questa mattina ha stroncato definitivamente un'associazione per delinquere specializzata in truffe sia nel settore finanziario sia in quello dell'immigrazione clandestina. Era da tempo ormai che il manipolo delinquenziale, operante su tutto il territorio del nord barese, era finito sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme gialle di Andria, che al termine di una lunga e laboriosa indagine, iniziata nel mese di marzo 2011 hanno bloccato l'attività truffaldina di un'associazione assicurando alla giustizia 46 soggetti in totale di cui 5 tratti in arresto.

Il filone di indagine trae origine inizialmente da una denuncia sporta da un cittadino andriese che suo malgrado e incolpevolmente si ritrovava protestato per alcune rate di un finanziamento non pagate. ben presto gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle rilevavano come il predetto individuo fosse incappato, suo malgrado, in una truffa dai contorni ben più ampi. infatti ignoti, appropriandosi dei suoi dati anagrafici e falsificando carte di identità, codice fiscale, buste paghe e dichiarazione dei redditi aveva accesso dei finanziamenti a suo nome traendone vantaggi economici. Si decideva quindi di intraprendere un'attività di indagine ben più raffinata nella consapevolezza che tale frode non fosse episodica ma che facesse parte di un contesto delittuoso ben più ampio e sistemico. il primo passo essenziale è stato quello di risalire alla vera identità della persona che materialmente, appropriandosi dell'identità altrui, aveva acceso il finanziamento. da qui i molteplici riscontri, pedinamenti, ed interrogatori oltre che all'acquisizione di documentazione finanziaria presso le varie società di credito al consumo al loro volta truffate, permettevano di restringere il cerchio su un broker finanziario (Sebastiano Lomuscio) titolare di uno studio andriese di consulenza finanziaria, all'andriese Salvatore Gentile ad al barlettano Ruggiero De Corato, entrambi già noti alle Forze dell'ordine per vari reati commessi negli anni a dietro.

I tre venivano quindi attentamente monitorati anche attraverso un'intensa attività di intercettazioni telefoniche che permetteva di ricostruire precisamente i veri interessi del manipolo delinquenziale che, come già detto, risultava essere altamente specializzato nell'ottenimento di finanziamenti addebitati a soggetti totalmente ignari. Tantissimi i finanziamenti emersi fraudolentemente ottenuti dall'associazione in danno di vari istituti di credito al consumo, società finanziarie e banche oltre che ovviamente di vittime inconsapevoli di questo sistema. Inoltre ulteriori perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti dei componenti del manipolo delinquenziale permettevano di sequestrare fotografie dei più disparati soggetti, documenti di riconoscimento, pratiche di finanziamento, tagliandi assicurativi, tutti rigorosamente falsi. Ma non è tutto. Durante le perquisizioni presso lo studio professionale del broker andriese, l'acume investigativo degli operanti portava a focalizzare l'attenzione su diverse cartelline nominativamente intestate a cittadini extracomunitari, percependo che in quelle cartelline potesse celarsi qualcosa di losco si decideva di approfondire anche tale aspetto. i successivi riscontri effettuati sia presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura, sia presso l'ufficio stranieri della questura di Bari, unitamente ad un ulteriore attività tecnica di intercettazione telefonica e ad un attento esame peritale sui computer rinvenuti presso lo studio del consulente finanziario e posti sotto sequestro, mostravano come anche quei documenti fossero una ulteriore fonte di approvvigionamento dell'associazione.

In buona sostanza parallelamente alla losca attività finanziaria il manipolo delinquenziale traeva ulteriori e ben più cospicui guadagni attraverso la predisposizione di documentazione falsa finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gioco era semplice, grazie alla complicità di imprenditori locali compiacenti, venivano predisposte false assunzioni finalizzate all'ingresso sul territorio italiano di cittadini pakistani, tutto ovviamente dietro lauto compenso, il manipolo delinquenziale, in definitiva, raccolto un numero consistente di cittadini extracomunitari, assicurava loro un ingresso illegittimo in italia mediante frode e violando le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero. la realizzazione di tale ultimo sistema di frode vedeva la fattiva complicità di un cittadino di nazionalità pakistana, un commerciante di tappeti residente a Milano, perfettamente insediato nel tessuto sociale italiano, il quale aveva il compito prioritario di reclutare suoi connazionali non in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione, cui far conseguire indebitamente, ed a fronte di cospicue somme di denaro, permessi di soggiorno altrimenti non ottenibili.

Ulteriori sviluppi investigativi e pedinamenti conducevano fino a corato dove un piccolo imprenditore locale, Pietro Riganti, amico del pakistano nonché del broker andriese provvedeva a reperire quasi come un procacciatore d'affari imprenditori locali disposti a prendere parte al gioco in cambio di un riconoscimento in denaro. Più di cento i nominativi dei cittadini extracomunitari di origine pakistana per i quali l'associazione aveva già avviato le pratiche per la regolarizzazione e l'ottenimento indebito del permesso di soggiorno, diversi gli imprenditori di tutto il nord barese coinvolti nel losco disegno criminale.

Il bilancio dell'operazione è di 5 arresti (il 41enne Sebastiano Lomuscio, il 41enne Salvatore Gentile, il 36 Ruggiero De Corato, il 42enne Pietro Riganti ed il cittadino pakistano, in fase di rintraccio) e di 41 denunciati a piede libero. Sempre in mattinata la Guardia di Finanza ha sequestrato lo studio professionale riconducibile a Sebastiano Lomuscio. I capi di imputazione vanno dall'associazione per delinquere, al falso, alla truffa, alla sostituzione di persona e al favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.