Ufficio - scrivania
Ufficio - scrivania
Eventi e cultura

Strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio: questo pomeriggio convegno promosso dall'Ordine dei Commercialisti di Trani

Un evento per fornire supporto all'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite

Epidemia da Covid-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, Pnrr, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all'interno dei quali l'Unità di informazione finanziaria ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell'integrità dell'economia legale.

Di questo, e molto altro, si parlerà nel convegno dal titolo «Commercialisti, gli strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio», che si terrà a Trani questo giovedì, 9 giugno, nella sala conferenze del Polo museale diocesano in piazza Duomo.

L'iniziativa è a cura dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Circoscrizione del tribunale di Trani e del Gruppo 24 Ore. Introdurrà e modererà il presidente dell'Ordine di Trani, Alberto Muciaccia. Seguiranno le relazioni: Antonio Velentini (Avvocato esperto in Compliance - Founder opera professioni srl), su «Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti: le segnalazioni di operazioni sospette; Annalisa De Vivo (dottore commercialista in Salerno)su «Indicatori di anomalia, modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e Quaderni Uif: gli interventi più recenti»; Renato Nitti (Procuratore capo della Repubblica di Trani) su «Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del territorio; Pietro Lacarbonara (Tenente Colonello Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bari) su «Gli elementi di rischio su cui porre l'attenzione».

Obiettivo dell'evento è fornire ai professionisti strumenti di supporto per l'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite. La partecipazione all'evento è gratuita e consentirà di acquisire fino a 4 crediti formativi validi quali materie obbligatorie per la Formazione professionale continua.
  • ordine dei commercialisti
Altri contenuti a tema
Soldani entra nella Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti Soldani entra nella Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti Prestigioso riconoscimento per il Presidente Uscente dell’Odcec di Trani nominato tra gli otto consiglieri dell’Istituto di ricerca della categoria
Ordine Commercialisti di Trani, Alberto Muciaccia è il nuovo presidente Ordine Commercialisti di Trani, Alberto Muciaccia è il nuovo presidente Ultimato lo spoglio elettorale, ha ottenuto un larghissimo consenso dagli iscritti
Commercialista arrestato: «Non si getti fango sull'intera categoria» Commercialista arrestato: «Non si getti fango sull'intera categoria» Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trani Soldani ha chiesto la documentazione alla Procura di Rimini per l’avvio della procedura disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina territoriale
"Schiacciati dalla burocrazia": dai commercialisti il dolore per la morte di una collega "Schiacciati dalla burocrazia": dai commercialisti il dolore per la morte di una collega L’appello-denuncia del Presidente dell’Ordine di Trani, Antonello Soldani
Antonello Soldani nominato Tesoriere dell’Ama Antonello Soldani nominato Tesoriere dell’Ama Prestigioso incarico per il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trani in seno all’associazione internazionale dei professionisti contabili
«Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti decada e nessuno osi ripresentarsi» «Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti decada e nessuno osi ripresentarsi» L’Intervento del Presidente dell’Odcec di Trani Antonello Soldani, dopo l’ennesimo stop alle elezioni imposto dal Tar Lazio
Il Pnrr questo sconosciuto, percorso di informazione e formazione per i Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani Il Pnrr questo sconosciuto, percorso di informazione e formazione per i Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani Il percorso prevede 3 fasi e 6 webinar tematici
Commercialisti, crescono iscritti e praticanti Commercialisti, crescono iscritti e praticanti Soldani, Odcec di Trani: « C’è la necessità di arrivare presto ad una semplificazione della materia fiscale, tributaria e previdenziale»
© 2001-2022 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.